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编辑:yokaxbian
2019-06-27 00:45:16来源于:YOKA时尚网
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    原标题:福建摧毁一网上“洗钱”团伙 涉金额28亿

  

  

  

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  福建警方今天(26日)披露,一个专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙近日被摧毁,涉案金额达28亿元人民币(5.51亿新元)。

  据中新社报道,今年3月,一个名为“通宝支付”的网络平台引起警方关注。经初步调查,警方发现以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建所谓的“第四方支付平台”,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。

  “这是一种在收付款之间提供货币资金转移的非法中介服务。”警方表示,这为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

  今年5月,警方在福建泉州、厦门、福州、莆田和山东淄博等地展开统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个、支付宝账号1342个,扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。

  据郑某尼交代,2014年,他曾注册成立一家网络科技有限公司,原本是为代理销售POS机;去年购买网站源代码,以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台,并雇佣丁某豪(男,21岁,山东人)为技术人员,在山东提供平台技术支持和维护。

  据警方介绍,郑某尼通过平台开设账户,发展代理,链接“商户”,形成资金通道;除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,还抽取下线代理的平台使用费。

  目前,福建省泉州市检察部门依法审查,以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪,对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。

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  制图/王醒那么,为何还会自发形成龙华二期东侧街道的临时集市?“我们这区域本属于城乡结合部,由于是成都东进战略的重点区域,近些年发展很快,楼盘陆续盖起来了,但是一些综合配套设施还没有及时跟上,像农贸市场、医院、学校等还需要逐步建设。

  至于谁将成为戴姆勒新的掌门人完成重组工作还未确定,外媒猜测,考虑到蔡澈的任期是到2019年,现任首席财务官波多·乌博接手的可能性较大。

  中东航线:航商继续加大运力缩减力度,运力进一步萎缩;本周市场运输需求出现起色,航线供需基本面迅速得到改善,市场运价反弹。

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